完善舉措五：加強本外幣政策協調。建立本外幣一體化監管體系，統一監管標準

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隨著管理和打擊力度的加大，轉口貿易違規行為已大幅收斂，但又衍生出了一些新特點：一是套利模式改變，由套取不同幣種的匯差、利差模式，演變為以套取境內外利差甚至同一幣種利差為主。如通過采用“大額存單質押＋90天以上美元信用證/海外代付＋境外貼現融資匯入”模式，套取境內大額外幣存單利率與境外信用證貼現/海外代付利率之差，3—5天為一周期，循環操作，不斷放大套利資金規模。二是套利載體改變。經過專項行動打擊，“假單證、假業務”的情況大幅減少，但“真單證、假業務”甚至是“真單證、真業務、真套利”的模式增多。這類轉口貿易所用單證，是由與境內不法企業相互勾結的境外平臺交易商提供的貨權憑證，信息真實，可代辦信用證貼現。由于單證表面信息真實，銀行的一般性審核無法判斷、識別其交易的真假。在后續案件檢查處理過程中，也同樣會面臨諸多困難。

難點一：定性難。根據現行規定，對轉口貿易，銀行應審核合同、發票、運輸單據、貨權憑證等，但只要求對單據表面的真實性負責，并未明確要求銀行須通過貨權憑證證明轉口貿易企業擁有貨物物權。而在案件查處時，則需要實現穿透式監管，透過單證來證明交易虛假。如提單真實但沒有參與貿易鏈條，或者以貨代提單、空運單、倉儲協議、D/O（提貨單）、LOI（Letter of Indemnity 損害賠償保函）等憑證開展轉口貿易，企業根本無法擁有貨權等情況。但像以LOI作為憑證，就很難進行判斷。LOI是轉口貿易交易上家向下家出具的自我證明其有貨權并將其轉讓給下家的保函。根據《擔保法》的規定，保函、保證等擔保是由債務人以外的第三人向債權人做出的履約保證，承諾當債務人違約時由保證人履約，以此提高債務人之信用等級。而LOI是由債務人出具的，本質上與買賣合同無異，并不能提高債務人的信用等級，本身也非貨權證明。據中石油華東公司提供的信息，LOI確實在國際石油貿易領域作為提單的替代品被廣泛使用，該公司以前也使用過LOI開展轉口貿易、一般貿易。以LOI作為貨權流轉憑證，可能確為國際石油領域的通行規則。

難點二：取證難。利用境外提單和境外倉單的虛假轉口貿易，真實性核實困難。在境內，由于部分中小倉儲企業查詢信息不全，或不提供提單查驗服務，導致缺乏相應的追蹤核實手段。再有就是根據真實提單偽造具有相同的提單號、船名、簽發日的“克隆”無效提單，現有的查驗手段也很難辨別真偽。

完善舉措五：加強本外幣政策協調。建立本外幣一體化監管體系，統一監管標準,完善人民幣虛假交易的處罰規則并加大處罰力度，防止市場主體通過幣種切換進行監管套利。

完善舉措六：建立部門協作機制，加強信息共享。針對新型轉口貿易問題，建議強化外匯局與公安、海關、海事、交通等部門的溝通與協作，加強監管信息共享，充分發揮各部門的比較優勢，在轉口貿易監管、船只軌跡查詢、倉單提單核查等方面形成監管合力，共同規范轉口貿易。

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轉口貿易又稱中轉貿易（intermediary trade），是指國際貿易中進出口貨品的生意，不是在生產國與消費國之間直接進行，而是通過第三國易手進行的買賣。這種貿易對中轉國來說即是轉口貿易。貿易的貨品能夠由出口國運往第三國，在第三國不通過加工（轉換包裝、分類、選擇、收拾等不作為加工論）再銷往消費國

為什么要利用香港公司做轉口貿易？

現在國際貿易越來越蓬勃發展，中國很多生意人都在運做國際貿易。那么 ，涉及到進出口，要么你就有進出口權，要么你就必須委托進出口公司代理。不管怎么樣，在國外低稅率的地方設立一間 海外公司 幫助自己進行轉口貿易，充當一個中間商的角色，對自己的生意是非常重要的。

簡單來說，有兩個好處：

1.節省稅務成本，至于怎么節省呢？這在我以前的帖子中已經詳細介紹過，大家可以去查。

2.用這間海外公司開一個離岸帳戶。這個帳戶是不受中國外匯管制的，資金來往自由，可以避免匯兌損失。

那么國內很多生意人都選擇在 香港 成立一間有限公司，幫助自己做轉口貿易。為什么呢？這就要先了解成立香港有限公司的好處。

1. 超級金融體制- 香港是一個超級金融中心，身處其中，除可向各國家自由進行匯款交易外，還有超過200種的金融服務，而你亦可透過互聯網及電子交易服務進行銀行的運作， 非常方便。

2.將你產品打入全世界市場，接觸全世界之門- 香港是一個國際城市，與世界各地皆有良好的聯系，你能夠透過貿易發展局的資料庫及設施接觸世界各地的買家及顧客。

3.輸入專才計劃 – 任何香港的有限公司皆可向政府申請批準允許中國內地大學畢業生來港工作，這計劃并沒有配額限制。

4.購買香港物業及股票- 可以用香港有限公司的名義自由地購買任何物業及公用股票。

5.借貸、合并及融資 – 香港是一個國際金融中心，香港有限公司可申請任何銀行設施,如: 信用咭、銀行借貸、LC（信用證）服務、及可依據公司的財務狀況發行股票及債卷等，并可向政府申請任何信托基金以協助公司發展業務等。