企業如何合規開展境外投資那么需要注意哪些事項?

一、ODI備案十分必要，具體體現在以下四個方面：

　　1、ODI備案能保證企業資金出境的合規性，在后續資金回流時，能確保海外投資的盈利以合理合規的方式和正常的渠道回到中國母公司;

　　2、ODI備案既確保了企業在境外上市的合規性，也是內保外貸等金融業務的操作的必要前提;

　　3、ODI備案避免了同一自然人股東在國內投資以及海外投資的關聯性，避免了關聯稽查風險;

　　4、ODI備案還避免了出現未備案的經營者以及相關企業列入異常信用記錄，并納入全國信用信息共享平臺，避免了未備案的經營者出現限制境外投資的問題。

二、境外投資備案ODI鼓勵類型項目  境外投資備案企業,ODI備案,境外投資備案流程,境外投資

　　1.一帶一路沿線國家和地區的投資，有利于推進一帶一路建設和周邊基礎設施投資。

　　2.鼓勵在海外設立研發中心，投資海外高新技術和先進制造企業。

　　3.帶動優勢產能、優質設備和技術標準輸出的海外投資。

　　4.在審慎評價經濟效益的基礎上，穩步參與境外油氣、礦產等能源資源的勘探開發。

　　5.努力擴大農業對外合作，在農林牧副漁等領域開展互利共贏的投資合作。

　　6.在商業、文化、物流等服務領域有序推進海外投資。

　　三、境外投資備案ODI申請資料

　　1、境內部分文件準備包括:

　　(1)主申請公司的營業執照，章程等注冊文件:

　　(2)主申請公司股東信息認證：

　　(3)財務審計報告：

　　(4)境外投資董事會決議書：

　　(5)資金到位證明:

　　2、境外部分文件準備(并購非新設):

　　(1)對外投資交易結構:

　　(2)境外公司注冊文件：

　　(3)項目介紹：

　　(4)境外股東信息認證

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　　3、投資相關文件:

　　(1)境外投資備案申請表;

　　(2)項目可行性報告;

　　(3)項目DD報告;

　　(4)收購項目情況介紹書。

　需要注意的是，根據商務部《境外投資管理辦法》的相關規定，如項目信息發生變更，包括投資主體、投資總額、出資情況、經營范圍等，變更手續與新辦手續一致。

　　VIE架構的產生主要涉及兩個方面的原因，一方面是我國很多領域對外商投資準入和投資程度有所限制，另一方面是我國企業的境外融資需求不能滿足，二者的矛盾使得企業探索新的融資方式，VIE架構應運而生。2000年新浪在美國上市，開創了VIE架構境外上市的先例，VIE模式也被稱為“新浪模式”。 境外投資備案企業,ODI備案,境外投資備案流程,境外投資

　　順著新浪模式，百度、阿里等均采用VIE架構在境外上市。目前，VIE架構是我國諸多企業境外上市、引進外資的重要工具，也是外資借以進入我國法律規定中限制、禁止外資進入的行業的重要手段。在MSCI中國成份股中，目前所有在美上市中概股和超過一半的在港上市中資民營股均采用VIE架構，其總市值超過33萬億美元，主要集中在互聯網和消費行業。

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