怎么判斷注冊香港公司是否要辦理境外投資ODI備案？由于政策原因，在香港注冊公司也屬于境外公司，有客戶問小編，有些境外公司在拓展境外業(yè)務時需要辦理ODI備案，而有的又不需要，這到底是依據(jù)什么來判定的呢?簡單來說，設立香港公司或者其他離岸公司，如果單純做貿易，不需要對注冊資本進行實繳(香港公司不需要實繳)，那么就不涉及錢轉出去的問題，自然這種情況是不需要進行境外投資備案的。
如果設立的境外公司要進行海外投資、持有資產等，涉及到大額資金從國內賬戶轉入到境外公司賬戶中去，那么就需要進行境外投資備案，否則錢沒有辦法出境。

一、辦理ODI的要求

1、境內公司**是成立滿1年以上，因為滿1年的企業(yè)，可以提供完整的審計報告。
但不滿一年也還是可以辦理的，具體要結合公司的情況來看。

2、審計報告必須是盈利的，其中凈資產和凈利潤要大于對外的投資額，公司的資產負債率**低于70%，越低越好。
辦理前可以先把審計報告發(fā)給我們先查看是否滿足要求。

3、公司股東的背景，資金的來源必須是合法、真實的。

二、企業(yè)對外投資備案（ODI備案）準備資料

一般情況下，企業(yè)對外投資備案（ODI備案）需通過商務部網(wǎng)站“對外投資合作信息服務系統(tǒng)”提交電子申請材料，需線下提交紙質資料。
部分地區(qū)實施無紙化辦公，原則上不用再遞交紙質文件。
以深圳為例，公司通過深圳市行政審批服務綜合管理系統(tǒng)和商務部業(yè)務統(tǒng)一平臺同步上傳備案材料，無需遞交紙質文件。

在企業(yè)對外投資備案（ODI備案）過程中，公司一定要真實、準確的填寫各項資料，切勿錯誤、遺漏的情況。
不同地區(qū)情況不同，辦理過程中以實際情況為準。
不確認的情況下，可咨詢當?shù)厣虅罩鞴懿块T。

企業(yè)對外投資備案（ODI備案）資料：申請書；《境外投資申請表》；境外投資相關合同或協(xié)議；有關部門對所涉屬于限制出口的產品或技術準予出口的材料；企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復印件。

注意，企業(yè)對外投資備案（ODI備案）申請書要素不全、申請表填寫不規(guī)范、申請主體錯誤等情況，將會導致備案申請不予通過。
企業(yè)對外投資備案（ODI備案）申請通過后，公司將收到《企業(yè)境外投資證書》。
根據(jù)相關規(guī)定，公司應于實際對外投資業(yè)務發(fā)生后填報對外投資統(tǒng)計月報，并按時完成對外投資年報統(tǒng)計填報工作。
其中，《企業(yè)境外投資證書》有效期是兩年，可變更、補證或注銷。

三、企業(yè)對外投資備案（ODI備案）報到登記

公司取得《企業(yè)境外投資證書》后，應向駐外使館報到登記。
國內公司在香港辦理完注冊登記后，需在30日內向中聯(lián)辦經(jīng)濟部報到登記，并將報到登記回執(zhí)聯(lián)交予當?shù)厥〖壣虅罩鞴懿块T。

報到登記需提交資料：《境外中資企業(yè)（機構）報到登記表》《企業(yè)境外投資證書》新設境外公司《公司注冊證書》新設境外公司《商業(yè)登記證》。
報到登記不接受郵寄處理，如果貴公司有辦理報到登記的需求，騰博可代為處理。

對外投資，是公司發(fā)展過程中的必經(jīng)階段。
做好企業(yè)對外投資備案，則是對外投資的基礎。
隨著疫情的逐漸好轉，全球貿易市場將會逐漸復蘇，做好企業(yè)對外投資備案工作，將為公司全球擴張打下堅實基礎。
如貴公司有任何境外發(fā)展或企業(yè)對外投資備案需求，歡迎聯(lián)系騰博國際。