河北省企業境外投資-商務部審批流程

在銀行層面，銀行需自求平衡，如果沒有跨境資金流入，對資金的流出就更需嚴格審查。在資金出境從嚴監管的態勢下，銀行亦嚴格執行“展業三原則”，特別強調盡調環節，對項目進行“真實性、合規性”審查。據了解，目前工農中建等銀行均對資金出境持謹慎態度。在資本項下跨境資金流出審查更加嚴格的情況下，現在亦有很多銀行I34暫8o98停7982開展境外直接投資相關業務。 目前外管局對于資金出境仍采取「控流出、擴流入」的監管態度，市場對資金出境十分饑渴。在「真實性至上」原則之下，市場對此又有何對策?有哪些常見的資金出境方式?(提請注意:本文所述方式可能存在一定的合規問題或在現行的監管政策下存在操作的難度!請注意并把控相關風險!)本文重點介紹通過ODI方式進行境外投資商務部境外投資行為審批、發改委境外投資項目核準或備案的基本操作流程，以及銀行外匯額度登記及審批的監管要求。

境外投資備案-ODI備案至少包含以下要素： 1、投資主體情況 2、項目情況，包括項目名稱，投資目的地，項目主要內容和總體規模，中方投資額、資金來源、股權結構等等 3、項目對我們國家的利益有什么影響？會不會對國家安全構成潛在威脅？ 境外投資備案審批資料準備起來非常復雜繁瑣，需要撰寫極為專業的申請報告，騰博國際可以協助客戶制作申報材料，以及協助客戶完成地方商務部門及地方發改委的備案程序，取得境外投資證書及發改委備案通知書。 根據境外投資備案（ODI）的合約簽署、初步方案確定、材料準備、遞交材料申請、商務部審核及銀行結匯等階段所需時間匯總，快則1個月左右，慢則2-4個月。