不辦理ODI備案的后果：

1、資金進出受限完成備案后，企業(yè)能夠以合法合規(guī)的方式實現(xiàn)資金出/入境，否則資金將無法通過銀行合法匯出，未來境外主體的利潤紅利返程亦會受限，高額罰款等處罰。

2、無法完成返程投資若境內(nèi)企業(yè)的境外子公司擬返程投資大陸企業(yè)，如果沒有辦理ODI備案手續(xù)，則無法完成返程投資，這對于未來有海外上市規(guī)劃的企業(yè)而言需要特別關注。

3、無法享受政府補貼和獎勵若未辦理ODI備案手續(xù)，境內(nèi)企業(yè)無法享受我國政府相關補貼和獎勵，包括境外知識產(chǎn)權(quán)糾紛和“兩反一保”應訴補貼等。

4、懲戒措施。未辦理ODI備案即進行境外投資的，境內(nèi)主體將在一定時限內(nèi)被禁止任何境外投資行為。相關主管部門有權(quán)責令境內(nèi)主體中止或停止實施該項目并限期改正，對境內(nèi)主體及有關責任人處以警告；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。

DOI備案的要求：

1、企業(yè)所投資的行業(yè)為國內(nèi)準予且符合境外當?shù)氐姆煞ㄒ?guī)

2、上一年度財務狀況符合相關要求：財務狀況需經(jīng)有執(zhí)業(yè)資格的會計師事務所進行審計；財務狀況中利凈利潤須大于投資總額；

3、足額的資金存款且需要提供證明。

需要準備的資料

1、營業(yè)執(zhí)照復印件、收購方股東身份證復印件

2、對外投資設立企業(yè)或并購的章程（合同、協(xié)議）

3、境內(nèi)投資主體董事會決議或出資決議

4、證明投資主體及合作外方資產(chǎn)、經(jīng)營和資信情況的文件（如經(jīng)審計的財務

報表等）

5、可行性研究報告，請貴司協(xié)助提供一下信息：

（1）大陸公司和對外投資公司的基本情況（注冊資金、主要業(yè)務、產(chǎn)品市場

分析，用戶需求，公司優(yōu)勢）

（2）資金投資方向和投資計劃

我方提供的服務

1、海外公司注冊、開戶

2、協(xié)助整理資料、撰寫可行性計劃報告

3、商務部備案（取得境外投資證書）

4、發(fā)改委備案（境外投資項目備案通知書）

審批流程：商務部審批、發(fā)改委審批、境外公司設立開戶、銀行外匯登記、駐外使館登記。

審批耗時:大多案例為1個半月左右。