2015年1月1日，歐亞經濟聯盟正式成立，包括俄羅斯、白俄羅斯、哈薩克斯坦、吉爾吉斯 斯坦和亞美尼亞5個成員國，以及烏茲別克斯坦、古巴、伊朗3個觀察員國。歐亞經濟聯盟擬于 2025年實現商品、服務、資金和勞動力的自由流動，終/極目標是建立類似于歐盟的經濟聯盟， 形成一個擁有1.7億人口的統一市場。目前，歐亞經濟聯盟已分別與越南、塞爾維亞、新加坡 簽署自貿協定，與伊朗簽署臨時自貿協定，并正在與以色列、埃及、印度積極開展自貿談判， 研究與蒙古、印度尼西亞簽署自貿協定的可能性。2018年5月，中國與歐亞經濟聯盟簽署了《中 華人民共和國與歐亞經濟聯盟經貿合作協定》，該協定于2019年10月25日正式生效。

那么，國內企業該如何辦理境外投資備案（ODI）呢？今天來給大家介紹一下。

為什么要做ODI備案

隨著境外上市企業越來越多，ODI備案的重要性也逐漸顯現出來，ODI不僅作為企業境外投資或境外上市的合規途徑之一，更能為企業帶來一系列的好處和優勢。

順利備案后，企業可以以合規的方式完成資金出境，以及境外資金順利地返回國內。打通境內外資金互通的渠道后，有利于企業優化境內外資源配置，以致于企業成功上市。企業做好ODI備案，還能享受境外的利好政策，達到節約成本的目的。

境外投資備案（ODI）條件

1、境內公司建議成立滿一年，若剛成立的企業需要提供實繳資本的驗資報告；

2、境內公司盈利超過投資金額/凈資產大于投資額/資產負債率不高于70%；

3、境內公司是境外公司的股東；（有資金投資出境）；

4、股東背景、資金來源合法、真實。

境外投資備案（ODI）的流程和時間

（一）準備資料：5-10個工作日

企業準備資料提供給我司，安排專業律師出具可行性研究報告、盡職報告、投資環境分析評價，網上信息填報。

（二）發改委立項：5-10個工作日

向發改部門及委會部門申請項目，報送項目信息，境內投資人簽署各項所需法律文件，待發改部門核準或備案，發放核準文件或備案通知書。

（三）商務部審批發證：5-10個工作日

商務部門核準或備案，發放《企業境外投資證書》，企業應在收到證書2年在境外開展投資。

（四）境外企業設立：5-10個工作日

取得發改委批文后進行境外企業的設立。

（五）外匯管理局備案：5-10個工作日

銀行放外匯，外管局監管。投資金額500萬美金以上的，需向外管部門匯報。外管部門審核后，向境內企業發放《境外直接投資外匯登記證》。

材料清單。

1. 營業執照

2. 審計、驗資報告

3. 存款證明

4. 可研性素材

5. 資金使用計劃

6. 境外公司章程

境外投資備案（ODI）成功后的注意事項。

1.投資完成后需及時向監管部門報告或報告。

根據《企業境外投資管理辦法》第四十四條的規定，投資者應當自項目竣工之日起20個工作日內，通過網絡系統提交項目竣工報告表。項目竣工報告表格式文本由國家發展和改革委員會發布。

前款所稱工程竣工，是指建設工程竣工、投資標的股權或資產交付、中國投資支出完成等。

根據《境外投資管理辦法》第二十三條規定:企業應當通過信函、傳真、電子郵件等方式，要求境外企業負責人及時向駐外使(領)館(商務辦)報到。

2.每年向外匯局申請年檢備案。

根據《境內機構境外直接投資外匯管理條例》，境內機構（金融機構除外）應當按照境外投資聯合年檢的有關規定參加年檢。國內多家機構共同實施境外直接投資的，應當到當地外匯局參加年度外匯檢查。

實際上，地方稅務部門通常會在6月30日前發出通知，完成上一年度投資項目的外匯年檢備案。

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